Hace unos años, uno de los casos más polémicos del país fue el de Leonardo Cositorto y Generación Zoe. Y ahora hay otro fraude dando vueltas: el esquema RainbowEX en San Pedro.
Conocé los detalles y qué sucedió con el creador de los Backstreet Boys, quien estafó a inversores por cerca de 300 millones de dólares. El mayor escándalo que sacudió la industria del entretenimiento en los años 2000.
Durante décadas manejó los movimientos de la cuenta que albergó un fraude de 68.000 millones de dólares. La historia interna de por qué "Ruthie Books" y sus dos hijos nunca fueron acusados de un delito.
Además, deberá devolver 300 millones de dólares por su papel en esta estafa que ideó junto a Ruja Ignatova (conocida como Cryptoqueen) y que, según las autoridades, le costó a millones de víctimas un total de 4.000 millones de dólares en todo el mundo.
Praetorian Capital, de Kupperman, busca la histeria en todos los rincones del mercado, desde bitcoin hasta gas natural. Acá, revela todos sus secretos.
Lo acusan de promocionar a la quebrada Voyager, que causó una pérdida de 5.000 millones de dólares a los ahorristas.
Forsage reclutó a los usuarios para que depositaran sus criptoactivos en la plataforma para financiar contratos inteligentes ejecutados automáticamente para recibir una ganancia.
Kyle Davies, de 35 años, y Su Zhu, de 35, los fundadores, habían "usado su reputación para pedir prestado imprudentemente a casi todos los prestamistas institucionales en el negocio", escribió FSInsight.
En enero, Coinx fue acusada por supuestas estafas y Javier Milei causó polémica por apoyar a sus directivos. Hoy, varios usuarios denuncian que la empresa cerró sus oficinas y dejó de otorgar los rendimientos.
Un gran número de esquemas Ponzi recientes han utilizado la infraestructura financiera descentralizada (DeFi) para estafar a sus clientes. Este artículo explora el ecosistema DeFi y cómo los estafadores son capaces de explotarlo para robar a los recién llegados al mundo de las cripto.
La investigación cuenta con elementos de pruebas preliminares, proporcionados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que esa empresa tendría vinculaciones con Zoe Empowerment, según la agencia Télam.
El ex juez que se entregó ante Interpol en Dubai la semana pasada en el marco de la causa de Generación Zoe sostuvo ser simplemente un asesor jurídico externo de la empresa. Dijo ser un damnificado por haber creído en Leonardo Cositorto.
La financiera ilegal conocida con el nombre Ríos & Asociados comenzó a operar en junio de 2021. La entidad movió desde sus inicios un capital de 2.219 millones de pesos y 3.265.280 dólares, y detalló que ya son 21 los implicados en la causa, de los cuales 15 están detenidos y 9 son policías.
Cositorto llegó cerca de la medianoche a la ciudad de Córdoba, escoltado por personal de la policía provincial local, y en compañía también del abogado Gustavo Saavedra, que fue detenido ayer en una oficina de la localidad de Ituzaingó.
Esta mañana, Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue detenido por Interpol en un barrio cerrado de República Dominicana, acusado por cargos de estafa piramidal y asociación ilícita.
El líder de Generación Zoe, acusado por estafas y asociación ilícita, fue detenido por Interpol tras estar más de dos meses prófugo de la justicia. La causa tiene 23 detenidos.
Luego de la detención de Maximiliano Batista, número dos en la estructura Zoe, continúan las especulaciones sobre el paradero de Leonardo Cositorto, líder de la organización denunciada por estafa piramidal y asociación ilícita.
En Córdoba, detuvieron a siete policías, un abogado y un contador por participar de una banda delictiva que estafó a "inversores" por más de $30 millones.
El empresario acusado por estafa anunció la creación de Sunrise, una empresa que reemplazará a Generación Zoe. Mientras tanto, más personas relacionadas a él fueron detenidas en Córdoba.
