El cofundador de FTX acusado de múltiples estafas y fraudes, analizó seriamente pagarle al ex presidente, Donald Trump, 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que no se presentara a las elecciones.
El ex CEO de la plataforma de criptomonedas en bancarrota Celsius Network fue acusado de fraude, según anunció el jueves la fiscalía de EE.UU., mientras la compañía se enfrenta a una serie de demandas separadas por el colapso de la empresa.
Después de convertir a Theranos en una empresa valorada en US$ 9 millones y llevar a cero su patrimonio neto tras conocerse su fraude, la empresaria deberá cumplir una condena de más de 4.000 días en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.
Neha Narkhede es ingeniera de software y una de las emprendedoras más exitosas de Estados Unidos. Luego de una extensa carrera en el sector, funda su propia empresa para detectar y prevenir fraudes, un delito que solo en EE.UU. provocó pérdidas por US$ 8.8 mil millones en 2022.
Las autoridades lo apresaron al notar que el pasaporte de Puerto Rico no era legal. Fiscales estadounidenses ya presentaron cargos y buscan su extradición al país.
La firma de inversión Hindenburg Research aseguró que Block infló el valor de sus acciones mintiendo sobre las métricas internas.
Nadie es inmune al fraude y, a veces, las personas simplemente caen en estafas debido a las técnicas psicológicas empleadas por los estafadores.
Bill Ackman, quien hizo su fortuna con fondos de cobertura, realizó una extensa defensa del fundador de FTX. Además, recordó una historia propia y aseguró que "reguladores y fiscales tienen incentivos para perseguir objetivos que atraigan titulares".
Helium fue promocionado como el mejor caso de uso de la tecnología Web3. Pero mientras lucha por generar ingresos, una investigación de Forbes descubrió que los ejecutivos y sus amigos acumularon discretamente la mayor parte de la riqueza al inicio del proyecto.
En los últimos años, Camboya ha albergado complejos de gran altura, muchos construidos en “zonas económicas especiales” administradas por chinos, que los defensores de los derechos humanos dicen que en parte sirven como fábricas para el fraude financiero .
El Estado de Nueva York está demandando al ex presidente norteamericano por participar en un fraude financiero. Forbes tiene documentos y una grabación de Trump hablando del 40 de Wall Street, la primera propiedad citada en la conferencia de prensa de la fiscal general, que parecen respaldar sus afirmaciones.
Depende del inversor -es decir, de usted- tener cuidado y saber cuándo algo puede oler mal. La línea de robos, explotaciones y estafas se han vuelto interminables.
A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son el principal foco de estas cuestiones.
Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros, reveló a Forbes Argentina que el 48% de los siniestros tienen irregularidades. Credibilidad e innovación, los puntos pendientes de la industria.
Se estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por este tipo de transacciones. Según la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, las compañías más afectadas son las relacionadas al mundo del Real State, Energía y Minería.
Donald Trump deberá testificar en Nueva York en una causa donde es investigado por fraude fiscal. Según indican, habría inflado activos de su empresa para obtener ganancias ilícitas.
Compras realizadas fuera del rango habitual de consumo, horarios inusuales, alta frecuencia o montos excesivos son algunas de las alarmas que disparan el monitoreo de operaciones sospechosas. Para evitar el lavado de activos y fraudes, el BCRA obliga a las billeteras digitales a apoyar sus análisis de lavado y fraude con herramientas que permitan identificar patrones sospechosos.
Según la Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Elon Musk habría cometido una estafa de US$ 143 millones durante la compra de Twitter. Qué hizo y qué podría ocurrir con el millonario.
El ex tricampeón de Wimbledon fue sentenciado a dos años y medio de prisión por transferir y ocultar sumas de dinero y declararse en bancarrota, tras pedir un préstamo millonario.
