El actual presidente, Donald Trump profundizó su relación con el empresario chino Justin Sun, acusado por la SEC por manipulación del mercado y venta de acciones no registradas. La conexión se hizo más evidente en junio, cuando la blockchain Tron, fundada por Sun, comenzó a emitir USD1, la moneda estable lanzada por la firma World Liberty Financial, controlada en un 40% por la familia Trump.
El sitio web de World Liberty Financial muestra a Trump como el principal impulsor del proyecto cripto. En abril, la empresa lanzó USD1, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense y respaldada por bonos del Tesoro y activos líquidos. Que esta moneda se emita en Tron, una red cuestionada por su rol en transacciones ilegales, despierta dudas sobre el criterio de selección de la blockchain y sus implicancias políticas.
Tron albergó el 58% de la actividad criptográfica ilegal en 2024, superando a Ethereum y Bitcoin juntas, según TRM Labs. Esta elección no es casual: la red ofrece contratos inteligentes, uso de monedas estables populares y tarifas bajas, lo que la vuelve atractiva para operaciones opacas.
US$ 57,4 millones: ese fue el ingreso que Trump obtuvo en 2024 por su participación en World Liberty Financial, una empresa que recién empezó a operar en septiembre, según una declaración financiera que se publicó el viernes.
World Liberty Financial gana intereses sobre las reservas de USD1, por lo tanto, una mayor emisión de la moneda, incluso en Tron, implica mayores beneficios para la empresa. Según la investigadora Molly White, esto permite que Trump y su entorno saquen provecho directo del crecimiento de la stablecoin.
En 2023, la SEC acusó a Sun de inflar el volumen de transacciones de criptomonedas para influir en sus precios. Un mes después de que invirtiera US$30 millones en World Liberty Financial, el juez pausó el proceso judicial a pedido de ambas partes, para negociar un posible acuerdo.
Desde la Casa Blanca, la subsecretaria de prensa Anna Kelly negó cualquier conflicto de intereses y aseguró que los activos del presidente están en un fideicomiso manejado por sus hijos. La empresa de Trump y Tron evitaron responder consultas. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en los vínculos entre políticos y empresarios investigados.
Antecedentes
Trump puede seguir obteniendo ingresos de sus negocios mientras esté en el cargo gracias al Fideicomiso Revocable Donald J. Trump, la misma estructura que usó durante su primer mandato. Él es el único donante y beneficiario, y Donald Trump Jr. actúa como fideicomisario. La Organización Trump confirmó en una presentación regulatoria de abril en el Reino Unido que Trump mantiene el control sobre sus empresas.
Como presidente, prometió convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas", en línea con sus inversiones cada vez mayores en activos digitales. Sun, que ya invirtió US$ 75 millones en World Liberty Financial, ahora asesora a la compañía. En mayo, estuvo en la Casa Blanca y cenó con Trump en su club de golf cerca de Washington D. C., porque figura entre los principales dueños de la moneda meme vinculada al presidente, una empresa de criptomonedas independiente, según publicaciones en redes sociales.
"Vimos un aumento en el uso delictivo de las monedas estables en la blockchain de Tron, y creo que este lanzamiento deja en evidencia lo poco que se sabe sobre USD1 y la capacidad de World Liberty Financial para enfrentar la actividad delictiva", dijo White a Forbes. "Hay muy poca transparencia sobre cómo el proyecto planea encarar este problema persistente y si realmente tiene la capacidad para hacerlo de manera responsable".
Aunque TRM Labs detectó que en 2024 la mayor parte de la actividad ilícita vinculada a criptomonedas se dio en la blockchain de Tron, esa misma red mostró la baja más fuerte en volumen ilegal: cayó US$ 6.000 millones y su participación se redujo a la mitad. TRM Labs atribuyó esa caída a los intentos de Tron por frenar los abusos, entre ellos, una colaboración con la propia TRM Labs para crear lo que llaman la primera unidad de delitos financieros del sector privado.
Además de Tron, otras dos empresas de criptomonedas que el mes pasado anunciaron vínculos con World Liberty Financial también quedaron bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos. En mayo, USD1 empezó a cotizar en KuCoin, una plataforma de intercambio que fue prohibida en el país después de admitir violaciones a las normas contra el lavado de dinero y aceptar el pago de US$ 300 millones en multas. También se lanzó en Binance, que en noviembre de 2023, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia, reconoció infracciones similares y accedió a pagar US$ 4.000 millones. (Días después del lanzamiento de USD1 en Binance, la SEC retiró una demanda que había presentado contra la empresa).
Nota publicada en Forbes US.
