Se implementaron modificaciones que afectan a distintas operaciones vinculadas al "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" que busca sacar los "dólares del colchón".
Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos de más de $5 millones con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero, según la UIF. Las excepciones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso un nuevo requerimiento para comprar dólares. De qué se trata y a quiénes impacta.
El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal.
