Forbes Argentina
08 Agosto de 2022 14.57

Jonathan Ponciano

Cómo hizo esta empresa basada en Ethereum para lavar siete mil millones de dólares

El Departamento del Tesoro sancionó este lunes a un Tornado Cash, empresa de criptomonedas vinculada a un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte por supuestamente facilitar el lavado malicioso.

El Departamento del Tesoro sancionó el lunes a una empresa de criptomonedas vinculada a un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte por supuestamente facilitar el lavado malicioso, marcando las últimas medidas de represalia contra los llamados servicios de mezcla de moneda virtual, que ofuscan efectivamente las transacciones de criptomonedas para hacerlas más difíciles. para realizar un seguimiento.

Tornado cash
Tornado cash

En un comunicado el lunes por la mañana, el Tesoro anunció que estaba sancionando a Tornado Cash, basado en Ethereum, por supuestamente ayudar a lavar más de US$ 7 mil millones en criptomonedas desde su creación en 2019, congelando efectivamente los activos estadounidenses en la plataforma y prohibiendo a los estadounidenses usar el servicio.

Los fondos lavados incluyeron más de 455 millones de dólares robados por la red de piratas informáticos de Corea del Norte, el Grupo Lazarus, en el robo de moneda virtual más grande conocido hasta la fecha, cuando los atacantes cibernéticos de Corea del Norte robaron unos 620 millones de dólares de una plataforma vinculada a Ethereum para el videojuego basado en NFT Axie Infinity en marzo. dijo Hacienda.

NFT Axie Infinity
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En su sitio web, Tornado Cash dice que ha ayudado a casi 40 000 usuarios a ofuscar transacciones a través de más de 150 000 depósitos que ayudan a "lograr privacidad" mediante el uso de contratos inteligentes para enrutar fondos a una dirección sin saldo de ether y luego enviarlos a una nueva dirección pública que no tiene ningún vínculo con el remitente original.

Robo criptomonedas Corea del Norte
 

En una declaración del lunes, Brian Nelson, del Departamento del Tesoro, dijo que Tornado Cash fracasó repetidamente en imponer controles efectivos y "medidas básicas" diseñadas para evitar que lave fondos para actores cibernéticos maliciosos y se comprometió a continuar con acciones "agresivas" contra los mezcladores que lavan criptomonedas para criminales

La medida sigue a las primeras sanciones del Tesoro a un mezclador de moneda virtual en mayo, cuando designó a Blender.io por supuestamente ayudar a llevar a cabo el robo de criptomonedas respaldado por Lazarus en marzo, por una suma de más de $ 20.5 millones en fondos ilícitos. producto.

Además del atraco de marzo, Tornado Cash también se usó para lavar más de US$ 96 millones de fondos derivados de un hackeo en junio del puente de cadena de bloques Harmony y al menos $7,8 millones de un ataque a Nomad, que perdió alrededor de US$ 190 millones en una vulnerabilidad de seguridad. apenas la semana pasada, según Hacienda.

Hacker Masculino De Cultivo Viendo La Computadora De Escritorio En La Oscuridad
 

Los funcionarios del Tesoro han desatado este año una ola de sanciones para protegerse contra el posible uso de criptomonedas para la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Poco antes de las primeras sanciones contra los mezcladores, el Tesoro designó en abril a una empresa minera de criptomonedas por primera vez, apuntando a Bitriver AG, con sede en Suiza, por operar en el sector tecnológico ruso. 

También ese mes, el Tesoro designó a la bolsa con sede en Moscú Garantex por “ignorar deliberadamente” las obligaciones contra el lavado de dinero y “permitir que [sus] sistemas sean abusados por actores ilícitos”.

En una publicación en su sitio web, el grupo de expertos en política criptográfica Coin Center criticó la decisión del lunes del Tesoro por "sancionar una herramienta que no es un alias de ninguna persona que merezca sanción", y dijo que la medida limita efectivamente "cualquier estadounidense que desee usar su propia herramienta". dinero y una herramienta de software disponible gratuitamente para mantener su propia privacidad, incluso por razones completamente legales y personales”. 

Según Coin Center, las sanciones también tienen ramificaciones legales inciertas porque potencialmente ponen a los estadounidenses a quienes se envía dinero a través de una dirección Tornado en riesgo de violar las reglas del Tesoro, aunque no pueden rechazar la transacción debido a la naturaleza de la cadena de bloques.

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