Un antiguo ingeniero de Oracle escondía criptomonedas para traficantes de cocaína encarcelados, que transferían millones de dólares cada mes.
En Argentina, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos estima que el umbral inferior anual para el delito de lavado de activos supera los mil millones de dólares. A nivel mundial, según datos de las Naciones Unidas, se estima que el monto total de fondos blanqueados representa entre el 2% y el 5% del PBI global. Esto equivaldría a una cifra anual que oscila entre los 1,6 billones de dólares y los 4 billones de dólares
La minería de criptomonedas es una actividad crucial dentro de la industria. Sin embargo, grupos criminales la utilizan para lavar dinero y se calcula que casi 1.800 millones de dólares en criptodivisas ilícitas se han movido a direcciones de depósito con una fuerte exposición a la minería.
Cuando una criptomoneda es marcada como ilegal, suele ser difícil de utilizar. Sin embargo, una fiscal alemana y un banco de ese país encontraron la forma para reutilizar estos activos digitales luego de ser incautados a delincuentes o empresas fraudulentas y ya llevan limpiados y vendidos unos 150 millones de dólares.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy parcialmente la condena al empresario Lázaro Baéz en la causa que se le sigue por lavado de dinero, le redujo la pena de 12 a 10 años de prisión y absolvió a sus hijas
La semana pasada, los Departamento de Justicia y del Tesoro de EE.UU. anunciaron cargos contra el exchange crypto Bitzlato, nacido en Rusia, por lavado de dinero. Cuál es el plan para frenar este tipo de delitos y cómo influye la cooperación internacional.
Comerciantes ilegles del mercado de drogas de la red oscura más grande del mundo usaron el intercambio para realizar y recibir pagos por valor de US$ 780 millones.
La titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, pidió que los criptoactivos sean incluidos en los mecanismos internacionales de intercambio de información.
Un estudio de Chainalysis asegura que menos del 1% de la economía cripto fue ilícita durante 2021. Además, el estudio indica cuánto de ese total fue enviado y recibido por la Argentina.
Heather Morgan y Ilya Lichtenstein pasaron de llevar una vida de éxito a ser los principales sospechosos de una trama de desvío de bitcoins.
Francisco, de mentalidad reformista, espera que el próximo juicio de uno de sus principales cardenales demuestre que se toma en serio la limpieza de las finanzas del Vaticano. Sin embargo, fuentes anónimas sugieren que todo podría volverse en contra de Jorge Bergoglio.
Las autoridades brasileñas llevan años examinando las irregularidades cometidas en el sector del comercio de materias primas.
El dueño de Austral Construcciones afronta un juicio por presunto lavado de activos que también involucra a sus hijos.
